股东会会议纪要

股东大会作为公司治理结构的重要组成部分，是公司治理中重要的决策和监督机构。股东大会是指股东作为公司财产的所有者，对其财产行使管理权，对公司的经营管理拥有广泛的决策权。以下是股东大会纪要，欢迎阅读！

1.股东人数18人，实际人数14人，符合会议要求。

2.审核20XX年可分配利润。

x研究所强调:

1、做好分配和衔接工作。说明上次股东大会分配利润的时间截止点，本次股东分配利润的时间段为20XX年全年。

2.考虑M市汽车尾气检测站增资扩股。

一个压力:

1.制作项目投资可行性方案报告，提交公司股东参考。

2.资金可采用银行贷款等融资方式。公司属于中小型和朝阳企业，国家有优惠贷款，充分利用政策。

介绍检测站的概况。公司持股20%，其他三家法人持股80%。总投资、利润估算、风险分析和投资回收周期估算。

对M市汽车尾气检测站增资扩股的决定进行举手表决，一致通过。

3.审查20XX工作总结和20XX工作计划。

A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目倾向于那些竞争大、价格低、周期长的项目。要寻找优质项目，花大价钱买固定的、优质的、长期运营的项目。整合公司内部优质人力资源和行业内部优质人力资源，充分发挥人才效益。重视培训，为员工外出学习培训创造条件，培养人才；挖掘行业人才。

五.建议:

1、财务部门要做好税收筹划工作。做好资本资产负债表和公司资产结构表。

2.董事会在第一季度召开一次。

3.人力资源部量化考核指标，计算人均产值。公司向清华总裁班成员申请出资，在专家库中寻找相关企业和项目。

4.开源节流。拓宽渠道，闲置资金200多万可用于理财。完美的流程，好的流程一定会创造效益。

x建议:对于20XX工作计划中的几项任务，需要制定阶段性量化目标，找出可操作性强的目标。

时间:XX年3月5日

地点:长沙xx公司办公室

服务员:XX

主持人:xxx记录人:xx

会议内容:1。确认公司股东及其出资额；

二、讨论公司地址变更；

三。讨论和选举公司董事会成员；

四。讨论公司监事的选举；

5.讨论公司的法定代表人应由经理取代。

动词 （verb的缩写）讨论公司营业期限的变更

不及物动词修改并通过公司章程。

会议决议:经股东会讨论，做出如下决议:

一、同意确认公司股权变动后，公司股东及其出资情况如下:

姓名、认缴出资额及实缴出资方式

比例金额比例

Xx49.4149.41%49.4149.41%现金出资

现金出资29.7029.70%

Xx2.002.00%现金出资

Xx5.005.00%现金出资

2.同意将公司住所由现在的长沙xx变更为长沙xx。

三。同意推荐xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

四。同意推荐xx为公司监事，xx为公司经理。

动词 （verb的缩写）确认并同意公司法定代表人由经理更换。

6.会议确认推荐人员符合法定条件，具备任职资格。

七。同意租用股东xx自购房屋作为公司住所，租期3年。

八。同意将公司经营期限由8年变更为20xx年。

九。同意修改公司章程相关条款，通过修改后的长沙xx有限公司章程。

全体股东签名:

长沙龙辉机床股份有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开第六次股东会。出席会议的股东人数应为26人，实际为24人，另有2人请假但委托他人代理股东。

会议由CZN主席主持。

会议主要议程为:讨论、确定并表决解决公司土地出让金的融资方案。

CZN董事长代表董事会向会议提交了《增资解决土地出让金方案》和《内部募集资金解决土地出让金方案》，并分别进行了说明。

以上方案提交股东大会讨论、选择和表决。

经股东大会表决，结果如下:

一、《增资扩股解决土地出让金方案》表决结果:

1.约定股数:70万股

2.不同意的股份数量:135万股

3.需要公司结算并暂停投票的股份数量:950，000股(视为弃权或不投票)

约定股数占总股数的23.33%。根据《中华人民共和国公司法》第四十四条规定，增加或者减少注册资本，必须经持有三分之二以上表决权的股东通过。本次表决实际同意的股份数未达到三分之二股份。因此，这一方案没有被采纳。

二。《内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意股数:193万股

2.不同意的股数:21万元

3.表决前需要公司清理财务账目的股份数:860，000(视为弃权或不表决)。

本方案表决通过的股份数占总股份的64.33%，超过通过股份的半数，其程序和效力符合相关法律法规的规定。因此，会议通过了内部集资解决土地出让金的方案。

三。会议要求董事会制定内部募集资金实施细则，建立募集资金专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司

第六次临时股东大会通过。

20XX年12月1日