董事会会议纪要样本模板

会议期间，记录员会记录会议的组织和具体内容。以下是董事会会议记录的样本，供您参考。

时间:xxxx年X月X日14时

地点:xxxxxxxxxx会议室

董事出席:

服务员:(法律顾问)

没有座位:

所有者:

记录排列:

会议摘要:

1、听取xxx(单位)xxxx年工作总结。

2.审查xxxx标准(草案)

3.回顾xxxx改进方法。

4.审查xxxx人员绩效考核制度(草案)。

5.形成xxxx年X次董事会第X次会议决议。

会议决议:

根据《XX公司章程》和《xx董事会章程》的规定，xxxx年xx月xx日下午14:00在本X会议室召开xx董事会第X次会议。会议由xxx董事长召集，会议按照通知中所列事项进行。会议的召开、出席和程序符合有关法律法规和我校章程的规定。

会议听取了xxxx年xxx(单位)工作总结，审议了xxxx标准(草案)，听取了xxxx改进方法，审议了xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)。

会议讨论通过了xxxx年第X次董事会第X次会议决议，包括以下内容:通过xxxx工作总结、xxxx标准、xxxx改进计划、xxxx人员绩效考核制度。

会议还要求xx各职能部门按照学校章程和本次董事会决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标而不懈努力。会议号召xxx全体员工团结一致，争创博客，投身工作，为xxx的发展贡献力量。

出席董事签名:

与会者签名:

Xxxx，xx，xx，xx

时间:2019年11月5日上午9点

地点:北京煮三国餐饮有限公司聚义厅。

题目:1。讨论聘任孙晓巧女士为公司副总经理；

2.讨论通过公司的利润分配方案。

主持人:北京水煮三国餐饮有限公司董事长曹操。

出席:北京水煮三国餐饮有限公司副董事长刘备

北京水煮三国餐饮有限公司总监关羽。

北京煮三国餐饮有限公司董事张飞(同时受赵云董事委托代理

投票权)

出席董事人数:5人

实际出席会议的董事人数:4人

其中:4名董事亲自出席了会议；1名董事委托其他董事出席。

出席人:北京水煮三国餐饮有限公司总经理司马懿

北京水煮三国餐饮有限公司监事长诸葛亮。

北京水煮三国餐饮有限公司财务总监金仁庆

记录人:孙，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长:尊敬的刘备导演、关羽导演、张飞导演、赵云导演，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮董事长，今天我们召开北京水煮三国餐饮股份有限公司第一届董事会第二次会议，董事会会议通知已于10天前发出。通知的内容如下:会议时间-，地点-，议题-。各位董事在10天前收到会议通知了吗？

刘备副主席:明白。

关羽主任:收到。

张飞导演:收到了。赵云导演告诉我，他也收到了。

曹:本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事代为发表意见和行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生出席了会议，公司办公室主任孙晓巧女士做了会议记录。董事们对此有异议吗？

董事:无异议。

曹:下面我们正式开会吧。一、讨论第一个议题:根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否聘任孙晓巧女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马:-。

曹:下面请各位董事发表意见。

刘:-。

关闭:-。

张:-。赵云导演同意我的观点。

曹:接下来讨论第二个议题:是否采纳公司的利润分配议案。首先请公司财务总监金人庆简单介绍一下公司今年的利润分配方案。

金:-。

曹:下面请各位董事就第二个问题发表意见。

刘:-。

关闭:-。

张:-。赵云导演同意我的观点。

曹:下面请填写以上两项议案的表决票，并进行表决。

(所有董事填写选票)

曹:请诸葛亮先生收票、计票，请孙小乔女士协助。

(孙晓巧女士协助诸葛亮先生收集和计票)

曹:请诸葛亮先生唱票。

诸葛:第一个问题，2票赞成，2票反对，1票弃权；第二个问题，4票赞成，1票反对，0票弃权；

曹:现在宣布投票结果。

曹:请孙晓巧女士起草董事会决议。

(孙晓巧女士起草董事会决议)

曹:现在公布董事会决议草案:-。

曹:请以举手方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(3名董事举手)

张(陈述):我也代表赵云主任举手。

曹:反对的请举手。

(没有人举手)

曹:弃权的请举手。

(一人举手)

曹:好，四票通过。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会决议如下:-。该决议还需要形成议案，提交股东大会表决。

曹:导演还有什么意见？

董事:无可奉告。

曹:你还有什么意见？

司马:服从董事会决议。我会考虑单独提出一个更合适的副总经理。

其他与会者:无可奉告。

曹:好的，请乔女士把董事会决议打印出来。

(乔女士打印董事会决议)

曹:请在董事会决议上签字。

(董事签名)

曹:会后请乔女士将董事会决议抄送全体股东，并抄送相关部门执行，原件存档。好了，今天的董事会到此结束。请阅读董事会会议记录，确认后签字，会议结束。

出席董事签名:

刘备、曹禺、张飞、赵云(张)

与会者签名:

司马懿诸葛金亮仁青

记录:孙

Xx，xx，xx